Vụ án đa cấp Liên kết Việt
Ngày 19/2/2016, thông tin “bộ sậu” lãnh đạo đa cấp Liên kết Việt lừa đảo bị bắt đã khiến dư luận xôn xao, hàng nghìn người có nguy cơ trắng tay sau khi Liên kết Việt đóng cửa.
Trong ảnh là Lê Xuân Giang (người mặc quân phục), Chủ tịch HĐQT Liên kết Việt.
Từ năm 2014 đến tháng 7/2015, đa cấp Liên kết Việt lừa đảo 45.000 người tại 21 tỉnh thành trong cả nước, tổng số tiền thu được trên 1.900 tỷ đồng. Để chiếm lòng tin của nhiều người, Liên kết Việt mạo danh doanh nghiệp Bộ Quốc phòng, làm giả lễ đón nhận bằng khen Thủ tướng, nhận giải thưởng trong nước để “lòe” các khách hàng nhẹ dạ, cả tin. Thủ đoạn thu hút hàng ngàn người được công ty này vận dụng đó là hứa hẹn trả mức hoa hồng “khổng lồ” cho những người tham gia mạng lưới Liên kết Việt – một cách thức quen thuộc của đa cấp lừa đảo, thu lời bất chính.
Vụ án đa cấp Công ty cổ phần Đào tạo Mua bán Trực tuyến (MB24)
Năm 2014, vụ án gây rúng động xã hội được tuyên án là vụ lập trang web kinh doanh đa cấp chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng xảy ra tại Công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến (MB24).
Mức án 42 năm tù dành cho 3 cựu lãnh đạo Công ty MB24 với việc chiếm đoạt trên 30 tỷ đồng.
Theo tin tức về vụ án từ báo Tuổi trẻ, Công ty MB24 do Nguyễn Tuấn Minh, Ngô Văn Huy và Lê Văn Cường thành lập tháng 5-2011 do Minh làm chủ tịch hội đồng quản trị.
Tuy chưa được cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử nhưng Minh, Huy Cường vẫn giao cho Đỗ Mạnh Hà lập trang web muaban24.vn để hoạt động trên phương thức sàn giao dịch thương mại điện tử.
Thủ đoạn của các bị cáo là tuyên truyền lôi kéo bán gian hàng ảo trên web muaban24.vn, lấy tiền của hội viên sau trả cho hội viên trước, tạo ra một tài khoản trên hệ thống muaban24.vn để đưa tiền ảo vào hệ thống rồi rút tiền thật của các hội viên để chiếm đoạt.
Bằng các thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 7/2012, Minh và đồng bọn đã bán được gần 120.000 gian hàng ảo với số tiền hơn 600 tỷ đồng. Sau đó Minh và đồng bọn đã rút hơn 30 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân. Vụ án có tổng cộng 107 người bị hại.
Vụ án đa cấp Công ty cổ phần Xuyên Việt
Đầu năm 2011, một số đối tượng đã cùng nhau thành lập Công ty cổ phần Xuyên Việt (trụ sở tại 174 Bùi Thị Xuân, phường 3, quận Tân Bình). Trông tổ chức đứng đầu công ty có cả người điều hành chỉ đạo (nhưng không đứng tên đăng ký kinh doanh), Chủ tịch HĐQT và cả Phó Chủ tịch HĐQT.
Sau đó, nhóm này đã lập ra một sàn thương mại điện tử có tên miền www.binhongiathitruong.com.vn. Sau khi lập trang web xong, nhóm này bắt đầu kêu gọi đầu tư.
Cụ thể, để trở thành thành viên của công ty, nhà đầu tư phải bỏ ra 2 triệu đồng mua mã số, được kèm thêm một lạng cao ngựa hoặc mỹ phẩm,
(Xã hội) - (SHBET) - Chơi một mình gần thang cuốn, bé trai 3 tuổi bị nghiền nát 3 ngón tay. Vụ việc xảy ra khiến các bậc phụ huynh giật mình.
